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Lavado de activos en 2019 superaría los $ 6,3 billones, denuncia la Fiscalía 23 de diciembre del 2019 9:57 pm   Según un informe de la Fiscalía, este año se detectaron movimientos relacionados con lavado de activos por …

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Estado de la lucha anticorrupción – Bolsillos de Cristal Casos de impacto nacional Odebrecht         En una ágil indagación, la Fiscalía General de la Nación acreditó la existencia de pagos en Colombia por 94.200 millones de pesos entre 2009 …

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Narcotráfico, el enemigo eterno de los gobiernos en Colombia Domingo, 15 Diciembre 2019 – 2:21am Este fenómeno es diferente al que se vivió años atrás, porque ahora no tiene un rostro definido. La Dirección de Antinarcóticos de la …

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Compliance en las empresas: una prioridad Tener una adecuada cultura de cumplimiento y un ambiente de control en las organizaciones se ha vuelto una prioridad para los directivos. En ese sentido, es clave que una empresa analice ampliamente …

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Países integrantes del TIAR imponen sanciones a Maduro y a su círculo de colaboradores diciembre 4, 2019 7:43 am Los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) reunidos este …

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Supenotariado firma pacto para optimizar sistema contra lavado de activos Miércoles 20 de Noviembre, 2019 Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y las entidades de …