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Tributaria e infraestructura, las áreas que más se moverán en 2020 según las firmas nacionales Solo faltan 30 días para que se acabe el año y son varias las decisiones que el Gobierno deberá tomar en diciembre, las …

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Pacto APNFD: Coljuegos y la UIAF se unen para luchar contra el lavado de dinero Recientemente fue firmado el Pacto de Supervisores del Sector de las Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) por la UIAF, Superintendencia de Sociedades, …

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Los cinco pasos claves para hacer un proceso exitoso en fusiones y adquisiciones en Colombia Puede prolongarse dependiendo no solo de la complejidad de la transacción, sino de los posibles permisos que deban dar las autoridades de control. …

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Simetría del sistema de compliance 21 de noviembre de 2019, 08:18 El compliance en el mundo ha tomado un lugar preponderante, lo que ha permitido ampliar su espectro de sólo vincularlo al oficial de cumplimiento a entenderlo como …

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Supenotariado firma pacto para optimizar sistema contra lavado de activos Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y las entidades de supervisión, vigilancia y …

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Las personas expuestas políticamente y el lavado de activos: ¿Cómo hallar el dinero producto de la corrupción? La organización Transparencia Internacional del Reino Unido acaba de publicar un informe titulado: “A su Servicio. Investigando cómo las empresas e …

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Compliance para frenar la corrupción noviembre 12, 2019 La corrupción y el fraude son dos de los grandes flagelos que tiene Colombia, ya que dificultan su crecimiento y la erradicación de otros problemas como la pobreza y la …

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Las consecuencias del lavado de activos 6 Nov 2019 – 10:08 AM Entre 10 y 30 años de prisión puede pagar una persona que cometa este delito. Además, podría imponérsele una multa de entre 1.000 y 50.000 salarios …

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Protección de datos e institucionalidad: Los datos, además de derecho fundamental, se han constituido como un fenómeno de trascendental importancia para la economía del siglo XXI. NOVIEMBRE 19 DE 2019 En Colombia la protección de datos personales es …

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Los nuevos retos en la era de la transparencia Es responsabilidad de las compañías enseñar todas las herramientas para tomar decisiones individuales de manera ética. En los últimos años conceptos como ética y transparencia han inundado las agendas …