Nuevo rol de oficiales de cumplimiento. 30/07/2020 En el marco del estado de emergencia relacionado con el covid-19, se han potencializado y, en algunas ocasiones, surgido nuevos focos de riesgo que los oficiales de cumplimiento deben gestionar conforme …
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Análisis descriptivo delitos conexos LAFT Colombia. 29/07/2020 Se realiza análisis descriptivo de los delitos desde 1970 a febrero de 2020 a nivel nacional a través del software R. A manera introductoria se representan los delitos a nivel general, …
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En cuatro departamentos del país se concentra el 78 % de los cultivos de coca. 28/07/2020 A través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), el Gobierno nacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra …
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Lavado de activos basado en el comercio 27/07/2020 Mientras preparábamos el material que llevaremos a los asistentes en nuestra jornada de fortalecimiento de competencias: Género & Corrupción, Tipología del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en …
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Prevención de la corrupción. 22/07/2020 “Compliance: prevención de la corrupción pública y privada”. Es el primer manual de compliance penal en Colombia, que es un sistema creado para la prevención de la corrupción que se ha popularizado en …
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Fundamentos de la iso 19600 para el cumplimiento corporativo 21/07/2020 Por ejemplo, con el manejo de la crisis y post crisis que se han desarrollado en los diferentes países, una de las medidas que se han adoptado hasta …
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Línea ética: En busca de la transparencia empresarial 16/07/2020 ¿Para qué la transparencia en mi empresa? La transparencia empresarial es el actuar ético de las compañías para cumplir con sus objetivos misionales, este aspecto no es solo para …
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Laft América, evento contra lavado de activos será virtual y gratuito 14/07/2020 Será el primero de septiembre y contará con la participación de expertos nacionales e extranjeros. El encuentro más importante de prevención de lavado de activos y …
Whistleblowing como práctica ...
Whistleblowing como práctica positiva en las empresas. 11/07/2020 En nuestros blogs te hemos comentado en varias oportunidades la importancia de los canales de denuncia para una empresa, más no se ha escrito en estos ingresos desde cuándo, cómo …