Programas de compliance: defensa y ataque 11:09 am | 13 de marzo 2020 Los programas de cumplimiento permiten a las empresas, entre otros, desarrollar políticas internas que identifiquen y reduzcan los riesgos específicos asociados a su actividad. …
Tag: debida diligencia
Abreviaturas, Términos y Glos...
Abreviaturas, Términos y Glosario SARLAFT GLOSARIO de términos de mayor uso en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo – Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 10/03/2020 ➢ Actividades de alto riesgo- Por sus características particulares representan …
Nueva York: la cuna del Compli...
Nueva York: la cuna del Compliance Para hablar del origen del compliance hemos de trasladarnos a Estados Unidos. Fue allí donde se extendió la práctica del control normativo en el ámbito de la empresa y de la …
Noticia Importante! Nuevas tre...
Noticia Importante! Nuevas tres listas vinculantes para Colombia: La Lista OFAC, Terroristas EEUU y de la Union Europea UE El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para …
Nueva lista vinculante para Co...
Nueva lista vinculante para Colombia: La Lista de la Union Europea UE El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para la toma de decisiones en materia de …
La UE saca a Suiza de la ‘li...
La UE saca a Suiza de la ‘lista gris’ de paraísos fiscales Los Veintiocho dejan de considerar a Emiratos Árabes como paraíso fiscal Bruselas 10 OCT 2019 – 02:47 COT La UE ha aprobado la reducción de …
Empresas, a consultar registro...
Empresas, a consultar registro de inhabilidades por delitos sexuales martes, 4 de febrero de 2020 Mediante Decreto 753 del 2019 de la Presidencia de la República, que entró en vigencia el 1 de noviembre del 2019, se …
El Compliance, la tranquilidad...
Una de las soluciones que están adoptando las empresas españolas es la implantación de los programas de Compliance, que ayudan a identificar y evaluar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan.
2019: año de la reivindicaci...
2019: año de la reivindicación del compliance lunes, 27 de enero de 2020 El año pasado fue de trabajo en materia de compliance y lucha contra el lavado de activos y corrupción. A pesar de que la …
El Gobierno debe ayudar a los ...
El Gobierno debe ayudar a los oficiales de cumplimento en su labor en materia de debida diligencia Tengamos en cuenta que tanto el nombre como la identificación es necesaria para el verdadero y efectivo conocimiento de las …