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Tributaria e infraestructura, las áreas que más se moverán en 2020 según las firmas nacionales lunes, 2 de diciembre de 2019 Solo faltan 30 días para que se acabe el año y son varias las decisiones que el …

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Los cinco pasos claves para hacer un proceso exitoso en fusiones y adquisiciones en Colombia 25 de noviembre de 2019 Puede prolongarse dependiendo no solo de la complejidad de la transacción, sino de los posibles permisos que deban …

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La evolución del cumplimiento en las organizaciones 21 de noviembre de 2019, 08:53 Hablar de la evolución del cumplimiento o compliance, por su origen anglosajón, supone hablar de un entorno complejo y en constante cambio. Nuevas exigencias, mayor …

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Simetría del sistema de compliance 21 de noviembre de 2019, 08:18 El compliance en el mundo ha tomado un lugar preponderante, lo que ha permitido ampliar su espectro de sólo vincularlo al oficial de cumplimiento a entenderlo como …

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Supenotariado firma pacto para optimizar sistema contra lavado de activos Miércoles 20 de Noviembre, 2019 Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y las entidades de …

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Las personas expuestas políticamente y el lavado de activos 18 de noviembre de 2019 ¿Cómo hallar el dinero producto de la corrupción? La organización Transparencia Internacional del Reino Unido acaba de publicar un informe titulado: “A su Servicio. …

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Compliance para frenar la corrupción noviembre 12, 2019 La corrupción y el fraude son dos de los grandes flagelos que tiene Colombia, ya que dificultan su crecimiento y la erradicación de otros problemas como la pobreza y la …

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Protección de datos e institucionalidad Los datos, además de derecho fundamental, se han constituido como un fenómeno de trascendental importancia para la economía del siglo XXI. NOVIEMBRE 19 DE 2019 En Colombia la protección de datos personales es …

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Los nuevos retos en la era de la transparencia Es responsabilidad de las compañías enseñar todas las herramientas para tomar decisiones individuales de manera ética. En los últimos años conceptos como ética y transparencia han inundado las agendas …

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Vicepresidencia creará una red de Transparencia y Anticorrupción Más de 100 entidades del Estado fortalecerán los canales de denuncia como mecanismo de lucha contra la corrupción. RITA como se conocerá de ahora en adelante la Red Interinstitucional de Transparencia y …