Tag: debida diligencia

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Haga una Completa Debida Diligencia con Compliance – Consulte las Listas Vinculantes y Recomendadas En las circulares se estipula la obligatoriedad de la gestión del ‘Due Dilligence’ o debida diligencia, capacitaciones a los funcionarios en prevención, control y …

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Informe del Gafilat pronto a publicarse Se espera que en octubre se haga público el informe definitivo con los resultados de la evaluación realizada por GAFILAT al Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT)  de Colombia. …

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Revisar las noticias no es suficiente en materia de Debida Diligencia Partamos de una pregunta simple: ¿Qué es lo que exigen las normas de SIPLAFT, SARGLAFT y SARLAFT? En las circulares se estipula la obligatoriedad de la gestión …

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¿Para qué necesita su empresa a Compliance? En el mundo legal y empresarial, el ‘Compliance program’ está obteniendo cada vez más relevancia, esto se debe a su eficacia asegurando el cumplimiento de toda normativa necesaria. Es todo un …

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Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación del FMI en lucha contra el Lavado de Activos    La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la …

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Es legítimo realizar las consultas de Antecedentes Penales para prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo Partamos de que la finalidad de dicha consulta es la prevención, el monitoreo y el control del Lavado de …

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La transparencia empresarial en Compliance Compliance Validador LAFT, dentro de su contexto y filosofía empresarial busca brindar a la comunidad en general los aspectos importantes de una transparencia y que no solo por el hecho ser una política …

Ventajas y Beneficios de Compl...

Ventajas y Beneficios de Compliance Validador LAFT Gracias a nuestra innovadora tecnología profundo conocimiento del mercado, la constante innovación y altos estándares de calidad, se ha consolidado un portafolio de soluciones integrales para apoyar la gestión de CONOCIMIENTO …