Mejores prácticas para evitar el robo de carga en la cadena de suministro: La seguridad en la cadena de suministro es crucial para proteger las mercancías. El robo de carga es una amenaza constante para las empresas de transporte, causando significativas pérdidas económicas y afectando la reputación de las …
Tag: debida diligencia
TD Bank se declara culpable de...
TD Bank se declara culpable de lavado de dinero y paga multa histórica de $3,000 Millones de USD: En un caso que sacude al sistema financiero estadounidense, TD Bank, una de las instituciones bancarias más grandes del país, …
¿Qué tan esencial es la Cert...
¿Qué tan esencial es la Certificación ISO/IEC 17024:2012 para ser un Oficial de Cumplimiento? La figura del Oficial de Cumplimiento ha cobrado gran relevancia, especialmente en Colombia, donde las regulaciones exigen su presencia en ciertas empresas para garantizar …
Análisis de Riesgo: La clave ...
Análisis de Riesgo: La clave para una gestión empresarial eficiente Hoy en día, las empresas enfrentan una variedad de riesgos que pueden afectar su estabilidad financiera, su reputación y su capacidad para cumplir con las regulaciones. Por lo …
Octavo Encuentro Nacional de O...
Octavo Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento: Fortaleciendo las buenas prácticas Los oficiales de cumplimiento son los guardianes de la integridad y la ética en cualquier organización. Su dedicación y compromiso aseguran que las operaciones se realicen dentro …
La Importancia de la Actualiza...
La Importancia de la Actualización de Datos en la Gestión de Riesgos LA/FT: Un Enfoque Normativo y Práctico para Oficiales de Cumplimiento La gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) es un componente …
La Fórmula AVC: Una herramien...
La Fórmula AVC: Una herramienta esencial para la prevención del Lavado de Activos en APNFD El Lavado de Activos representa una grave amenaza para la estabilidad financiera y la integridad de los sistemas económicos a nivel mundial. Las …
Congreso LAFT América: Un com...
Congreso LAFT América: Un compromiso global contra el lavado de activos El Congreso LAFT América se consolidó como uno de los eventos más relevantes del año en la región, reuniendo a expertos, reguladores y profesionales del sector financiero …
Fintech: La revolución financ...
Fintech: La revolución financiera y el desafío de la ciberseguridad Las plataformas Fintech han revolucionado el sector financiero, ofreciendo servicios innovadores que facilitan la gestión de recursos económicos a través de la tecnología. Desde pagos móviles y banca …
Gestión de Riesgos de Corrupc...
Gestión de Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional: Implementación de PTEE En el ámbito empresarial, la transparencia y la ética son pilares esenciales para el desarrollo sostenible y la confianza de los stakeholders. Las organizaciones deben implementar un …