Colombia adoptó listado de Estados Unidos y la Unión Europea de personas y organizaciones terroristas enero 20, 2020 7:00 pm En la instalación de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, el Presidente Iván Duque …
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Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos Es crítico hacer evaluaciones periódicas serias sobre gobierno corporativo, no limitado a la superficialidad del Principio 14 de Basilea. ENERO 14 DE 2020 Uno de los mayores escándalos recientes …
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Lista de Personas Políticamente Expuestas Las Personas Políticamente Expuestas son servidores públicos que, por los riesgos de corrupción asociados a las funciones propias de sus cargos, deben ser tratados como sujetos especiales por el sistema financiero y los …
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Consultas y debida diligencia deben realizarse por nombre y documento de identidad en listas completamente actualizadas: Superfinanciera Si su empresa hace debidas diligencias para prevenir el LAFT y realiza la verificación de contrapartes en listas restrictivas solamente por …
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Alcaldes y gobernadores asumen con promesas de combatir la corrupción Buena parte de los mandatarios locales coincidieron en que sus administraciones buscarán mejorar significativamente la seguridad ciudadana. ENERO 02 DE 2020 – 09:23 A.M. Los nuevos alcaldes y …
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Lavado de activos en 2019 superaría los $ 6,3 billones, denuncia la Fiscalía 23 de diciembre del 2019 9:57 pm Según un informe de la Fiscalía, este año se detectaron movimientos relacionados con lavado de activos por …
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Keno, la nueva arma de las bandas criminales para lavar dinero en el caribe colombiano Un juego ilegal prolifera en las esquinas de muchas ciudades de la costa para defraudar a los incautos que caen en la trampa …
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¿Por qué fallan los Programas de Compliance? 16 de Diciembre de 2019 En marzo de 2018 la Harvard Business School Review publicó el artículo “Por qué fallan los programas de compliance y cómo arreglarlo” en el cual los …