Tag: Fuentes de información Compliance

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Atentos sector de Vigilancia y Seguridad Privada: el 29 de noviembre el Foro Virtual UIAF está dirigido a su sector  El próximo 29 de noviembre la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el Foro Virtual con los …

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La evolución del cumplimiento en las organizaciones 21 de noviembre de 2019, 08:53 Hablar de la evolución del cumplimiento o compliance, por su origen anglosajón, supone hablar de un entorno complejo y en constante cambio. Nuevas exigencias, mayor …

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El socio fundamental del negocio: Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza cuál será la dimensión y el peso específico que ésta alcanzará en …

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Las personas expuestas políticamente y el lavado de activos: ¿Cómo hallar el dinero producto de la corrupción? La organización Transparencia Internacional del Reino Unido acaba de publicar un informe titulado: “A su Servicio. Investigando cómo las empresas e …

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Compliance para frenar la corrupción noviembre 12, 2019 La corrupción y el fraude son dos de los grandes flagelos que tiene Colombia, ya que dificultan su crecimiento y la erradicación de otros problemas como la pobreza y la …

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Supersalud se suma a la lucha contra el lavado de activos: Noviembre 10, 2019 9:27 am. La Superintendencia Nacional de Salud participó en la firma de un acuerdo de cooperación liderado por la Unidad de Información y Análisis …

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Las consecuencias del lavado de activos 6 Nov 2019 – 10:08 AM Entre 10 y 30 años de prisión puede pagar una persona que cometa este delito. Además, podría imponérsele una multa de entre 1.000 y 50.000 salarios …

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Vicepresidencia creará una red de Transparencia y Anticorrupción Más de 100 entidades del Estado fortalecerán los canales de denuncia como mecanismo de lucha contra la corrupción. RITA como se conocerá de ahora en adelante la Red Interinstitucional de Transparencia y …

Narcotráfico pesa hasta $19 b...

Se calcula un impacto de 2% en el PIB nacional, lo que equivale a $19,5 billones La cocaína es un mal que ha marcado a Colombia por varias décadas. El país es responsable de siete de cada 10 …

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El 70% de los grupos armados ilegales se concentran en cinco departamentos del país Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Nariño y Cauca son las zonas donde hay más presencia de grupos criminales, de acuerdo con un informe de …