Tag: Fuentes de información Compliance

Atención! Nuevo delito fuente...

Atención! Nuevo delito fuente del lavado de activos: Defraudación o evasión tributaria. Compliance NEWS, conoció que la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del …

Sanción a Oficial de Cumplimi...

Sanción a Oficial de Cumplimiento por falencia en Debida Diligencia relacionada con Panamá Papers   Un tribunal del Reino Unido penalizó a un oficial de cumplimiento de Prevención de LAFT (MLRO en el Reino Unido) con 45.000 libras …

Cuarta revolución industrial ...

Cuarta revolución industrial “made in” Medellín, los datos y la inteligencia artificial   Compliance Validador LAFT, hace parte de este contexto: La seguridad en los datos se ha convertido en un campo de investigación y desarrollo para Ruta …

Las responsabilidades general...

Las responsabilidades generales del Oficial de Cumplimiento  – Compliance Officer   Las responsabilidades generales del Oficial de Cumplimiento  – Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a la organización, pero no se …

La aplicación de la FCPA (Ley...

La aplicación de la FCPA (Ley Anti Prácticas Corruptas) en Colombia y el Mundo La condena del ex ministro de Hong Kong Patrick Ho en un tribunal de Nueva York y la detención de la directora financiera de …

¿Qué podemos aprender del ju...

¿Qué podemos aprender del juicio de ‘El Chapo’​ en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la corrupción? El juicio de Joaquín Guzmán Loera (a.k.a. ‘El Chapo’), además de mucha polémica y diversas opiniones, ha revelado …

La Debida Diligencia LAFT en l...

La Debida Diligencia LAFT en la Selección y Gestión Humana Si usted está interesado en hacer un proceso completo de debida diligencia en la selección de personas y conocer más acerca de las listas restrictivas, las listas de …

Claves fundamentales en la Adm...

Claves fundamentales en la Administración de Riesgo LAFT El nivel de exposición al riesgo LAFT varía de empresa a empresa, cada una debe trabajar en identificar sus propios riesgos para anticiparse a estos y definir estrategias que permitan …

SuperSociedades Recomienda Val...

SuperSociedades recomienda validar en las Debidas Diligencias los antecedentes de Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional, DEA, FBI, Interpol entre otras fuentes para la Prevención LAFT y la Corrupción La Superintendencia de Sociedades, que es la Entidad a través de …

Las Listas de Cumplimiento y s...

Las Listas de Cumplimiento y su rol en las empresas Si usted está interesado en conocer más acerca de las listas restrictivas, las listas de cumplimiento, las listas vinculantes, listas inhibitorias, el software de listas restrictivas, la debida …