La revolución tecnológica Antisoborno: Comprometidos con la transparencia La tecnología antisoborno y el Compliance se imponen en el mundo como tendencias para mejorar la contratación de obras públicas de infraestructura. La corrupción ha sido una vieja conocida, tanto …
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US$ 1,5 millones pierden en promedio empresas en Latinoamérica por fraudes corporativos Luego de consultar la opinión de 1.554 personas pertenecientes a organizaciones de 18 países latinoamericanos, la firma BDO analizó la incidencia de fraude corporativo al interior …
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Una especialidad para asegurar la ética de las empresas: Hay un nuevo puesto que cobra relevancia en las empresas. Reconoce las características de un compliance officer, un profesional que se encarga de mantener el comportamiento de una empresa …
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El Dr. Javier Gutiérrez López seguirá siendo el director de la UIAF La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, informó que Javier Gutiérrez López se mantiene en el cargo como director general de la entidad y se …
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Duque propuso crear lista negra de empresas corruptas; Oficiales de Cumplimiento lo Apoyan. Consultamos a muchos oficiales de cumplimiento y todos están de acuerdo con la propuesta del señor Presidente Duque. «Es necesaria y oportuna ya que se …
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La transformación digital garantiza la protección de los datos personales Los avances tecnológicos hacen que cada vez, muchas diligencias en las que invertíamos horas de nuestro tiempo ahora estén a un solo clic de distancia. Trámites bancarios, compras …
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La Debida Diligencia exitosa La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado …
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Banco europeo ganó el Premio Top Crime por escándalo de lavado de dinero El principal prestamista de Dinamarca, Danske Bank, fue nombrado ganador del Actor Corrupto del Año 2019 en su asunto de lavado de dinero de 200 …