Tag: Fuentes de información Compliance

Colombia consiguió resultado...

Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación del FMI en lucha contra el Lavado de Activos    La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la …

Ventajas y Beneficios de Compl...

Ventajas y Beneficios de Compliance Validador LAFT Gracias a nuestra innovadora tecnología profundo conocimiento del mercado, la constante innovación y altos estándares de calidad, se ha consolidado un portafolio de soluciones integrales para apoyar la gestión de CONOCIMIENTO …