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Colombia cumple parcialmente la norma de la OCDE. Al pertenecer Colombia a las Naciones Unidas al GAFILAT y al ser como miembro de la OCDE debe cumplir con sus exigencias; entre ellos entregar el listado de los funcionarios …
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Nueva política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Atendiendo la recomendación número dos (2) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); la …
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Ajustes de la normatividad SIPLAFT de los operadores de juegos de suerte y azar vigilados por Coljuegos 01/07/2021 En este artículo se hablará sobre la Resolución No. 20195100044514 del 31 de diciembre de 2019. La cual establece los …