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Clasificación del Cliente en el Riesgo de LA/FT en el Sector Seguros Lic. Edwin Granados Ríos, Criminólogo Entre los múltiples retos a los que se ha enfrentado el mundo asegurador con ocasión de los temas de prevención …
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El GAFI actualiza las jurisdicciones de monitoreo- junio 2022 ¿Qué es el GAFI? El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), es el organismo de control mundial contra el lavado de dinero, la financiación …
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Ley de bancarización minera: Colombia avanza en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El lavado de activos y la financiación del terrorismo son un tema de preocupación mundial ya que permea diversos …
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Reportar al beneficiario final ahora es obligatorio Mediante la Resolución No. 164 del 27 de diciembre de 2021 la DIAN (autoridad tributaria colombiana) reglamentó el DEBER DE REPORTARLE SUS BENEFICIARIOS FINALES a prácticamente todas las sociedades comerciales; entidades …
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Nuevo sistema de seguimiento y vigilancia Sarlaft 4.0 Desde este miércoles 1 de septiembre, comenzó a regir el nuevo sistema de seguimiento y vigilancia Sarlaft 4.0, por medio de la Circular Externa 017 de 2021; con la cual …
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El Sagrlaft y la empresa 05/08/2020 La norma de la Superintendencia de Sociedades obliga a las empresas vigiladas pertenecientes a los sectores inmobiliario, explotación de minas y canteras, servicios jurídicos, contables, de cobranza y de calificación crediticia, comercio …