Se definen como listas vinculantes o listas cautelares o listas restrictivas en Colombia para el cumplimiento de SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT las que por ley y norma ya establecida. Por ejemplo, la lista de organizaciones terroristas.
Tag: lavado de activos
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Señales de alerta en la prevención del lavado de activos. 13/11/2020 En la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, identificar señales de alertade manera temprana y oportuna es clave para evitar que las compañías …
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FinCEN Files: 4 grandes bancos utilizados por oligarcas, corruptos y criminales para mover dinero sucio 22/09/2020 La filtración de los llamados FinCEN Files ha vuelto a poner a varios de los principales bancos del mundo bajo la lupa …
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Estos son nuevos retos: luchar contra el lavado de activos que puso la covid-19 02/09/2020 Las últimas mediciones internacionales indican que Colombia ha mejorado en su lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. De hecho, …
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El plazo para que las entidades del sistema financiero adopten el Sarlaft 4.0 es de un año. 02/09/2020 La Superintendencia Financiera de Colombia presentó la nueva versión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y …