Laft América, evento contra lavado de activos será virtual y gratuito 14/07/2020 Será el primero de septiembre y contará con la participación de expertos nacionales e extranjeros. El encuentro más importante de prevención de lavado de activos y …
Tag: lavado de activos
Multa al banco sueco SEB de 95...
Multa al banco sueco SEB de 95 millones por lavado de dinero en los bálticos 27/06/2020 La Autoridad Supervisora Financiera de Suecia (FI) multó este jueves al Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), segundo banco sueco por volumen de negocio, …
Alerta sobre los sectores colo...
Alerta sobre los sectores colombianos con mayor riesgo de fraude corporativo 26/06/2020 Especialista de Kroll asegura que los sectores con mayor riesgo de fraude en Colombia son transporte, el comercio electrónico y la industria de envÃos. La pandemia …
7 delitos que puedes denunciar...
7 delitos que puedes denunciar en una LÃnea Ética 26/06/2020 En el blog anterior te presentamos de forma breve la situación de corrupción en las empresas en Colombia, conociendo los Ãndices de transparencia, percepción de la población y …
Otras tipologÃas de corrupciÃ...
Otras tipologÃas de corrupción 24/06/2020 Continuamos compartiéndoles las diferentes tipologÃas de la Corrupción que se presentan constantemente en nuestro medio, esta información nos orienta el cómo se podrÃa materializar esta actividad con las consecuencias legales, operacionales, de contagio …
El impacto del fraude corporat...
El impacto del fraude corporativo es algo muy difÃcil de percibir y de cuantificar 23/06/2020 El director de área de Brigard Urrutia, Ricardo Forero resaltó la necesidad del compliance, y los programas de cumplimiento en empresas Desde hace …
Coronavirus disparó la pandem...
Coronavirus disparó la pandemia de la corrupción en Latinoamérica JUNIO 23 DE 2020 El coronavirus no ha evitado que un virus persistente siga recorriendo Latinoamérica: la corrupción. Repartos irregulares de ayudas, compras sobrevaloradas, falta de transparencia en adjudicaciones, estos …
Debida diligencia reputacional
Debida diligencia reputacional 18/06/2020 La vicepresidente Marta LucÃa RamÃrez está siendo objeto de una campaña de desprestigio que la tiene contra las cuerdas. Es cuestionada por los negocios de su esposo con el presunto narcotraficante ‘Memo Fantasma’ y …
Riesgos laft en el sector deli...
Riesgos laft en el sector delivery 17/06/2020 El servicio de Delivery a ganado gran protagonismo y visibilidad debido a lo conveniente que resulta ser en estos momentos, puesto que permite conectar la demanda y la oferta que se …
Mecanismos de contabilidad par...
Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos – auditorÃa forense – 09/06/2020 En los últimos tiempos, en el mundo han surgido grandes escándalos relacionados con el lavado de activos. Este delito es de alto …