Actualización de la Lista Gris del GAFI: Jurisdicciones de alto riesgo y medidas recomendadas ¿Cuándo llegará el día en que las noticias dejen de hablar sobre los peligros del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y …
Tag: lista gris
Jurisdicciones en la Lista Gri...
Jurisdicciones en la Lista Gris: Actualización de junio de 2024 En la reciente Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en Singapur, se llevó a cabo una revisión exhaustiva del cumplimiento de los estándares contra el …
GAFI: Nueva lista de países e...
GAFI: Nueva lista de países en lista gris. Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares ALD / CFT, el GAFI identifica las siguientes jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD / CFT para las cuales …