Evaluación Nacional De Riesgo Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo 2019 12/05/2020 El riesgo de Lavado de Activos en Colombia es medio-alto, la calificación final de las amenazas fue «medio alto» y la de vulnerabilidades «medio». …
Tag: Oficial de cumplimiento
Los asociados de negocio deter...
Los asociados de negocio determinantes para riesgos emergentes la/ft que resulten a causa del covid-19 06/05/2020 Los Asociados de negocios que constituyen las personas jurídicas o naturales con las cuales se relacionan las empresas, pueden representar riesgo para …
El coronavirus lleva el “com...
El coronavirus lleva el “compliance” a primera línea de la agenda empresarial 05/05/2020 La crisis sanitaria y económica resultante del COVID-19 nos ha colocado ante una situación sin precedentes, con un alto nivel de incertidumbre, que está …
La gestión del riesgo de frau...
La gestión del riesgo de fraude en tiempos de pandemia 02 de Mayo de 2020 Por: C.P. Iván Rodriguez. Colaborador de Auditool Diferentes gobiernos han previsto medidas para aliviar a personas y empresas que se han visto …
6 riesgos cibernéticos a los ...
6 riesgos cibernéticos a los que están expuestas las empresas durante la cuarentena abril 17, 2020 En 2019, según la Policía Nacional, se registraron más de 30.400 casos de cibercrimen en Colombia. Actualmente, el 80% del valor de …
Golpe a la corrupción: mantie...
Golpe a la corrupción: mantienen vivos los pliegos tipo para obras públicas 4/15/2020 La Corte Constitucional declaró exequible esta figura, que permite combatir la corrupción en los procesos licitatorios del sector de infraestructura vial. Gremio del sector …
GAFI hace un llamado a fortale...
GAFI hace un llamado a fortalecer esquema global contra lavado por Covid-19 Se debe garantizar que las donaciones no se retrasen por sospechas de blanqueo. La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del …
Tabla decretos de emergencia c...
Tabla decretos de emergencia covid-19 14/04/2020 # Decreto Año Tema Decreto 397 13-mar-20 Por el cual se establece un beneficio en la presentación y pago de la …
COVID-19 y el cibercrimen: 3 c...
COVID-19 y el cibercrimen: Cómo proteger a sus clientes ante amenazas digitales La pandemia de COVID-19 no solo ha puesto a prueba a las organizaciones en términos de salud y operaciones, sino que también ha abierto la puerta …
Entes de control y Fiscalía s...
Entes de control y Fiscalía se bajan de escuadrón anticorrupción de la vicepresidencia 13 Abr 2020 Desde la vicepresidencia se anunció un trabajo conjunto para destapar posibles detrimentos en los dineros del coronavirus. Sin embargo, entes de …