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Política Nacional Antilavado de Activos contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 11/06/2021 Con esta nueva política publica se busca mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la …
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Lavado de activos y financiación del terrorismo 10/06/2021 ¿Qué es el Lavado de Activos? El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento …
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Los nuevos sujetos obligados del Capítulo X de la Circular básica Juridica deben reportar el informe 50 ante la supersociedades? 04/06/2021 A través de la inquietud masiva en relación a: Como empresa soy por primera vez sujeto obligado …
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¿Por qué es importante tener en su empresa un sistema de gestión de proveedores? 06/05/2021 La gestión y administración de proveedores se establece como una de las herramientas competitivas empresariales de mayor relevancia. En un entorno donde existe …
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La Superintendencia de sociedades extiende el plazo de implementación del SAGRILAFT para las empresas obligadas 15/04/2021 A través de la Circular Externa 100-00004 del 9 de abril de 2021 la Superintendencia de Sociedades decidió extender hasta el 31 de …
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La crisis mundial y la urgente necesidad de impulsar el ‘compliance’. 29/03/2021 La crisis del Covid-19 ha sacado a la luz algunos de los problemas que los mercados, la industria y la propia sociedad tienen planteados en la …