EE.UU ataca con su mejor arma: Sanción a nueve criminales de fentanilo del cártel de Sinaloa y al líder del Clan del Golfo. El país norteamericano se encuentra en un reto a contrarreloj para acabar con la producción …
Tag: Sanciones
Consultas y debida diligencia ...
Consultas y debida diligencia deben realizarse por nombre y documento de identidad en listas completamente actualizadas: Superfinanciera Si su empresa hace debidas diligencias para prevenir el LAFT y realiza la verificación de contrapartes en listas restrictivas solamente por …