Tag: SARLAFT

Tipologías de Lavado de Activ...

Tipologías de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: Sector transporte de carga terrestre El sector de transporte de carga terrestre desempeña un rol esencial en la economía, al ser uno de los eslabones clave en la …

¡CONOCE EL NUEVO SARLAFT DE L...

¡CONOCE EL NUEVO SARLAFT DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE! El pasado 6 de marzo de 2025 la Superintendencia de Transporte publicó la Resolución No. 2328 (la “Resolución”), mediante la cual derogó la Resolución No. 74854 del 21 de …

El SARLAFT será obligatorio e...

El SARLAFT será obligatorio en el sector transporte por la Resolución 2328 de 2025: En un movimiento histórico y decisivo, la Superintendencia de Transporte de Colombia ha emitido la Resolución 2328 de 2025, marcando un antes y un …

PYMES y Compliance: ¿Cómo im...

PYMES y Compliance: ¿Cómo implementar programas de cumplimiento efectivos? En el competitivo mundo empresarial, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) enfrentan desafíos únicos al implementar programas de cumplimiento efectivos. Con un entorno regulatorio cada vez más complejo, la …

Nuevos Formatos de Reporte ¿C...

Nuevos Formatos de Reporte ¿Cuáles serán los beneficios para el sector de vigilancia y seguridad privada? La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha emitido un comunicado dirigido a los servicios obligados del sector de vigilancia y …

Congreso Nacional de Seguridad...

Congreso Nacional de Seguridad 2024: Un encuentro para fortalecer la seguridad en Colombia El Congreso Nacional de Seguridad 2024 fue un espacio clave para dialogar y proponer soluciones innovadoras que permitan construir un futuro más seguro y sostenible …

SARLAFT 2.0: fortaleciendo el ...

SARLAFT 2.0: fortaleciendo el sector de vigilancia y de seguridad privada En un importante esfuerzo por fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el sector de la seguridad privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, …

Importancia del marco instituc...

Importancia del marco institucional del sistema LA/FT en Colombia; La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las naciones de todo el mundo. En este contexto, Colombia ha demostrado …

SARLAFT un escudo protector de...

SARLAFT, un escudo protector de la economía Lograr una estabilidad sólida y transparente de la economía de nuestro país se convierte en un reto cada vez más grande por consecuencia de las artimañas de los delincuentes. Trabajar en …

¿En qué avanza la UIAF?

¿En qué avanza la UIAF? El pasado 24 de noviembre del presente año, Risks International estuvo presente en la rendición de cuentas de la UIAF realizada en Cartagena-Colombia, liderada por su director Luis Eduardo Llinás Chica. En esta …