Tag: SARLAFT

Atención! Vigiladas por Super...

Vigiladas por Supersalud ahora con sanciones más fuertes por incumplir el Sarlaft Mediante la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de imponer la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia a las entidades …

Es legítimo realizar las cons...

Es legítimo realizar las consultas de Antecedentes Penales para prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo Partamos de que la finalidad de dicha consulta es la prevención, el monitoreo y el control del Lavado de …

La transparencia empresarial e...

La transparencia empresarial en Compliance Compliance Validador LAFT, dentro de su contexto y filosofía empresarial busca brindar a la comunidad en general los aspectos importantes de una transparencia y que no solo por el hecho ser una política …