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Las graves consecuencias de una capacitación deficiente en SAGRILAFT y PTEE: ¿Cómo evitar sanciones? La capacitación adecuada del personal es una actividad fundamental en cualquier empresa. Esta realidad se hace aún más evidente en el contexto de funciones …
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Modificaciones al ámbito de aplicación del SAGRILAFT – PTEE: Cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro con negocios permanentes en Colombia En los últimos años, el panorama normativo colombiano en materia de gestión del riesgo de …
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Gestión de Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional: Implementación de PTEE En el ámbito empresarial, la transparencia y la ética son pilares esenciales para el desarrollo sostenible y la confianza de los stakeholders. Las organizaciones deben implementar un …
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Informe 58-Oficiales de Cumplimiento: Una guía para las Empresas Obligadas En el entorno empresarial de hoy en día, la ética y el cumplimiento normativo no son solo valores deseables, sino necesarios para el éxito. La competencia, los mercados …
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Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42-Prácticas Empresariales, 75-SAGRILAFT, PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento La Superintendencia de Sociedades, en virtud de sus facultades de inspección, vigilancia y control otorgadas por la ley, tiene la autoridad para solicitar, verificar …
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¿Cuál es el rol del Oficial de Cumplimiento en relación con las PEP? El papel del Oficial de Cumplimiento es esencial para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la mitigación de los riesgos asociados con las PEP. …
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Errores más comunes a la hora de implementar el SAGRILAFT: El Sistema de Administración del Riesgo para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) es un componente esencial en el marco regulatorio de …
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¿Dónde debe estar domiciliado un Oficial de Cumplimiento, según la normatividad Colombiana? Contexto legal: Una vez fue actualizada la Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017, la cual define las instrucciones sobre la manera en …