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Los Invaluables Beneficios de la Línea Ética en Empresas Colombianas Colombia, con su rica diversidad cultural y su creciente escenario empresarial, se encuentra en un momento crucial donde la ética empresarial juega un papel fundamental en el éxito …
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Fuerte sanción a RAPPI: SuperSociedades le impone multa por transgresión al régimen de Gestión del Riesgo Integral y ROS El pasado 10 de noviembre la Superintendencia de sociedades le impuso una millonaria multa a Rappi por transgresión al …
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Los vínculos y la relación con terceros es fundamental para los Oficiales de Cumplimiento. Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del lavado de activos mediante el análisis …
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¿Qué es la Lista Engel? El pasado 27 de diciembre de 2020, el congreso de Estados Unidos promulgó la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos. Conocida como la Lista …