Atención! Nuevo delito fuente del lavado de activos: Defraudación o evasión tributaria. Compliance NEWS, conoció que la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del …
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Excelente Iniciativa: La UIAF inaugura foros virtuales para Oficiales de Cumplimiento Dentro del plan de capacitaciones, la Unidad de Información y Análisis Financiero abrirá un espacio de encuentro y retroalimentación que servirá para fortalecer a los sectores frente …
La UIAF invita a las entidades...
Atención! La UIAF invita a vigiladas por la Superfinanciera a participar en las pruebas de envÃo de los nuevos reportes bajo la Circular Externa 017 de 2018 Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los …
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Vigiladas por Supersalud ahora con sanciones más fuertes por incumplir el Sarlaft Mediante la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de imponer la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia a las entidades …
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Catálogo de Señales de alerta para la Prevención del Lavado de Activos de Compliance Las señales de alerta son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado, …
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​Cuáles son los tipos de operaciones que se deben reportar ante la UIAF en el Sector Real? Los Reportes de Operaciones Sospechosas -ROS- son fundamentales dentro de la PolÃtica Mundial de Prevención Monitoreo y Control del Lavado de …
GAFILAT publica el Informe de ...
GAFILAT publica el Informe de Evaluación Mutua de Colombia ALA/CFT En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (GAFILAT), llevado a cabo en Panamá los dÃas …
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Informe del Gafilat pronto a publicarse Se espera que en octubre se haga público el informe definitivo con los resultados de la evaluación realizada por GAFILAT al Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) de Colombia. …
Colombia consiguió resultado...
Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación del FMI en lucha contra el Lavado de Activos La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la …